jf-alcobertas.pt
  • Główny
  • Polityka Prywatności

CBI złożyło sprawę przeciwko firmie Mumbai Jewellery za oszukiwanie SBI Rs. 387 Crores

Aktualności
Jaki Film Można Zobaczyć?
 

Centralne Biuro Śledcze ( CBI ) we wtorek złożył pozew przeciwko Auro Gold Jewellery Pvt Ltd., firmie z siedzibą w Bombaju, oraz przeciwko Amritlal Jain i Ritesh Jain, którzy są dyrektorami firmy handlowej. Firma została oskarżona o rzekome oszukanie State Bank of India w wysokości 387 crores Rs.

Auro Gold Jewellery Pvt Ltd. to firma zajmująca się handlem biżuterią, która produkuje złotą biżuterię, a także eksportuje ją na Bliski Wschód.

Co się stało z firmą Mumbai Jewellery?

Skarga na Auro Gold Jewellery Pvt Ltd. została złożona przez Bank państwowy Indii (SBI), a pełne szczegóły dotyczące oszustwa wraz z zaangażowanymi stronami zostały przekazane Wydziałowi Antykorupcyjnemu, Inspektorowi Policji i CBI.

Oszustwo zostało zauważone dzięki raportowi z audytu kryminalistycznego z dnia 10 września 2014 roku oraz raportowi z badania kąta oszustwa z dnia 19 maja 2018 roku.

Całe oszustwo miało miejsce między 2011 a 2015 rokiem w Bombaju. Zgodnie ze skargą złożoną przez SBI, dyrektorzy Auro Gold Jewellery Pvt Ltd. rzekomo sfałszowali rachunki i przedstawili przed bankiem fałszywe dokumenty w celu uzyskania nielegalnych korzyści kosztem funduszy banku.

SBI poinformowało również policję, że oskarżona firma ma długi związek z bankiem.

SBI zgłosiło swoje zarzuty wobec Amritlal Jain i Ritesh Jain oraz trzech innych osób, które są powiązane z firmą.

Ritesh Jain jest również jednym z głównych oskarżonych w rzekomej sprawie o pranie brudnych pieniędzy o wartości Rs. 1,478 crores. W tym przypadku został zatrzymany przez policję w Mumbaju na międzynarodowym lotnisku, kiedy wracał z Dubai .

Istnieje lista kilku innych spraw wniesionych przeciwko Jain. We wrześniu 2017 r. Policja LT Marg w Bombaju zarejestrowała skargę, w której twierdzi, że jego dokumenty zostały sfałszowane, a Jain założył fałszywą firmę w jego imieniu. Podobnie w listopadzie 2016 r. Na komisariacie NM Joshi Marg zgłoszono inny przypadek, w którym Jain i jego ojciec Amritlal Jain zdeponowali 100 crore rupii w firmach fasadowych po demonetyzacji.

Przeczytaj także: Akcje banków Indusland rosną obecnie, skacząc o 30% w ciągu ostatnich pięciu dni

Kategorie

  • Łowcy
  • Bal Maturalny
  • Ncis: Los Angeles
  • Czy Jesteś Mądrzejszy Niż 5. Równiarka?
  • Niebieski Ptak
  • Parada Z Okazji Święta Dziękczynienia Macy

Wszystko O Filmach

Liczba subskrybentów streamingu wideo AT&T spadła o 46% w ciągu roku

Liczba subskrybentów streamingu wideo AT&T spadła o 46% w ciągu roku


Spojlery „Młodzi i niespokojni”: Summer planuje odzyskać Kyle’a, ale spotyka ją Claire?

Spojlery „Młodzi i niespokojni”: Summer planuje odzyskać Kyle’a, ale spotyka ją Claire?


Akira Ishida dołącza do obsady Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Anime

Akira Ishida dołącza do obsady Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Anime


„Search Party” powraca w sezonie 4, dodaje Susan Sarandon, zajętych Philipps i nie tylko

„Search Party” powraca w sezonie 4, dodaje Susan Sarandon, zajętych Philipps i nie tylko


Recenzja Palm Springs: Zróbmy ponownie time warp

Recenzja Palm Springs: Zróbmy ponownie time warp


BBC dokucza serialowi telewizyjnemu Boiling Point za pomocą zdjęć pierwszego spojrzenia

BBC dokucza serialowi telewizyjnemu Boiling Point za pomocą zdjęć pierwszego spojrzenia


Greg Berlanti spogląda wstecz na przełamywanie barier LGBTQ w telewizji (WIDEO)

Greg Berlanti spogląda wstecz na przełamywanie barier LGBTQ w telewizji (WIDEO)


Work It (2020) - Kto wszyscy są obsadzeni w filmie? Jaka będzie fabuła? Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć

Work It (2020) - Kto wszyscy są obsadzeni w filmie? Jaka będzie fabuła? Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć


„Brooklyn Nine-Nine”, aby zająć się brutalnością policji w sezonie 8

„Brooklyn Nine-Nine”, aby zająć się brutalnością policji w sezonie 8


Boruto Odcinek 161: Data premiery i spoilery!

Boruto Odcinek 161: Data premiery i spoilery!


Zwiastun sezonu 3 „Batwoman” przedstawia Szalony Kapelusznik

Zwiastun sezonu 3 „Batwoman” przedstawia Szalony Kapelusznik


Venom: The Last Dance — data premiery, obsada i wszystko, co wiemy o filmie z Tomem Hardym

Venom: The Last Dance — data premiery, obsada i wszystko, co wiemy o filmie z Tomem Hardym


Jak oglądać dzisiejsze Grand Prix Bahrajnu w Internecie: przesyłaj strumieniowo F1 2024 z całego świata

Jak oglądać dzisiejsze Grand Prix Bahrajnu w Internecie: przesyłaj strumieniowo F1 2024 z całego świata


CBS odnawia „Twardy jak gwoździe” na sezon 2

CBS odnawia „Twardy jak gwoździe” na sezon 2


„Chicago Med” ER Overrun autorstwa niechcianej załogi kamery (WIDEO)

„Chicago Med” ER Overrun autorstwa niechcianej załogi kamery (WIDEO)


Ulubione Filmy

  • program telewizyjny inne życie
  • czy goku jest silniejszy niż saitama
  • jak pobierać teledyski na iPhone'a?
  • kiedy kiedyś będzie sezon 7 na netflixie?

Spójrz W Innych Językach!

Zalecane
Copyright © Wszelkie Prawa Zastrzeżone | jf-alcobertas.pt