CBI złożyło sprawę przeciwko firmie Mumbai Jewellery za oszukiwanie SBI Rs. 387 Crores

Centralne Biuro Śledcze ( CBI ) we wtorek złożył pozew przeciwko Auro Gold Jewellery Pvt Ltd., firmie z siedzibą w Bombaju, oraz przeciwko Amritlal Jain i Ritesh Jain, którzy są dyrektorami firmy handlowej. Firma została oskarżona o rzekome oszukanie State Bank of India w wysokości 387 crores Rs.
Auro Gold Jewellery Pvt Ltd. to firma zajmująca się handlem biżuterią, która produkuje złotą biżuterię, a także eksportuje ją na Bliski Wschód.
Co się stało z firmą Mumbai Jewellery?
Skarga na Auro Gold Jewellery Pvt Ltd. została złożona przez Bank państwowy Indii (SBI), a pełne szczegóły dotyczące oszustwa wraz z zaangażowanymi stronami zostały przekazane Wydziałowi Antykorupcyjnemu, Inspektorowi Policji i CBI.
Oszustwo zostało zauważone dzięki raportowi z audytu kryminalistycznego z dnia 10 września 2014 roku oraz raportowi z badania kąta oszustwa z dnia 19 maja 2018 roku.
Całe oszustwo miało miejsce między 2011 a 2015 rokiem w Bombaju. Zgodnie ze skargą złożoną przez SBI, dyrektorzy Auro Gold Jewellery Pvt Ltd. rzekomo sfałszowali rachunki i przedstawili przed bankiem fałszywe dokumenty w celu uzyskania nielegalnych korzyści kosztem funduszy banku.
SBI poinformowało również policję, że oskarżona firma ma długi związek z bankiem.
SBI zgłosiło swoje zarzuty wobec Amritlal Jain i Ritesh Jain oraz trzech innych osób, które są powiązane z firmą.
Ritesh Jain jest również jednym z głównych oskarżonych w rzekomej sprawie o pranie brudnych pieniędzy o wartości Rs. 1,478 crores. W tym przypadku został zatrzymany przez policję w Mumbaju na międzynarodowym lotnisku, kiedy wracał z Dubai .
Istnieje lista kilku innych spraw wniesionych przeciwko Jain. We wrześniu 2017 r. Policja LT Marg w Bombaju zarejestrowała skargę, w której twierdzi, że jego dokumenty zostały sfałszowane, a Jain założył fałszywą firmę w jego imieniu. Podobnie w listopadzie 2016 r. Na komisariacie NM Joshi Marg zgłoszono inny przypadek, w którym Jain i jego ojciec Amritlal Jain zdeponowali 100 crore rupii w firmach fasadowych po demonetyzacji.
Przeczytaj także: Akcje banków Indusland rosną obecnie, skacząc o 30% w ciągu ostatnich pięciu dni