ED aresztuje braci Kapila i Dheeraj w sprawie prania brudnych pieniędzy Yes Bank

Jaki Film Można Zobaczyć?

Dzień Tygodnia: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Gatunek Muzyczny:  Fantastyczny Dramat Komedia Kryminał Detektyw

Typ:  Film   Seria

Pokazywać

Wyślij Mi E -Mail Pokaż Na Stronie

Dyrekcja ds. Egzekucji aresztowała w czwartek promotorów DHFL Kapila i Dheeraja Wadhawana w związku z dochodzeniem przeciwko współzałożycielowi Yes Bank, Ranie Kapoor i innym. Jak powiedzieli, że bracia zostali zatrzymani na 10-dniowy areszt przez specjalny sąd w Bombaju. Wadhawani są teraz w więzieniu po aresztowaniu przez Centralne Biuro Śledcze (tj. CBI), które również bada tę samą sprawę.
Bracia Wadhawan byli również przesłuchiwani przez ED w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy powiązanym ze zmarłym gangsterem Iqbalem Mirchi, zostali wielokrotnie wezwani przez agencję w sprawie Yes Bank, ale powoływali się na trwające ograniczenia podróży wirusa Corona, aby pominąć wezwanie.

Pięć pojazdów braci Wadhawan zostało przejętych przez pogotowie ratunkowe w kwietniu po tym, jak oni i członkowie ich rodziny zostali zgłoszeni Dheerajowi, że bezprawnie podróżowali do Mahabaleshwar z Lonavala w Maharasztrze podczas ogólnokrajowej blokady i wyłączenia koronawirusa.
Aż z 44 firm należących do 10 dużych grup biznesowych, w tym m.in. Anil Ambani Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings i Bharat Infra podobno odpowiadały za złe pożyczki w wysokości 34 000 crore rupii Yes Bank.
ED oskarżył Kapoora, jego rodzinę, a także inne osoby o pranie dochodów z przestępstwa o wartości około 4300 crore rupii poprzez otrzymywanie rzekomych łapówek zamiast udzielania dużych pożyczek przez ich bank, który później rzekomo obrócił aktywa zagrożone.

Przeczytaj także: Rahul Gandhi mówi, że decyzja rządu o podwyżce cen benzyny i oleju napędowego jest niesprawiedliwa i powinna zostać wycofana