ED Składa arkusz zmian w związku z oszustwem Yes Bank przeciwko założycielowi banku Ranie Kapoor
Dyrekcja ds. Egzekucji (ED) zarejestrowała arkusz zarzutów dotyczący sztuczki YES Bank przeciwko byłemu dyrektorowi operacyjnemu banku i nadzorującemu dyrektor wykonawczy Rana Kapoor, jego inne ważne i małe dziewczynki pod czujnym okiem wyjątkowego sądu PMLA w Bombaju w środę.
Źródła z ED podały, że arkusz zarzutów jest rejestrowany przeciwko Rana Kapoor, jego znaczącej innej Bindu, małym dziewczynkom Rakhee Kapoor, Roshni i Radha oraz elementom podobno z nimi związanym: Morgan Credits, RAB Enterprises (Indie) prywatne ograniczone i Yes Capital India Private Limited.
Biuro ustaliło sumę na około 5 050 crore rupii przy 168 saldach finansowych badanych przez główną organizację.
ED tymczasowo połączyło 59 dzieł sztuki, w tym obraz MF Husaina przedstawiający Rajiva Gandhiego, przechwycony podczas strajków.
Niezwykły otwarty egzaminator, Sunil Gonsalves, pojawił się pod stałym spojrzeniem sądu nadzwyczajnego i szukał upoważnienia do udokumentowania zarzutów.
Kierownictwo Rany, Subasz Jadhav, wspomniało, że duplikat powinien zostać dostarczony samym potępionym.
W ten sposób sąd nakazał organizacji przekazanie kopii Ranie.
Karta zarzutów zawiera oświadczenia kluczowych pracowników administracji Yes Bank dotyczące rzekomych nieprawidłowości. Organizacja rozpoczęła badanie w zależności od sprawy Centralnego Biura Śledczego (CBI) w sprawie rzekomej wymiany informacji z Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).
Biuro gwarantuje, że Yes Bank zakupił obligacje warte 3700 crore Rs DHFL. Zamiast tego DHFL udzielił zezwolenia na kredyt w wysokości 600 crore Rs dla Doit Urban Ventures Pvt Ltd, organizacji, w której dyrektorkami są małe dziewczynki Kapoora. Kredyt został udzielony bez odpowiedniego ubezpieczenia.
Biuro zapewnia, że podczas jego rezydencji Kapoor odegrał kluczową rolę w autoryzowaniu zaliczek o wartości 30 000 crore rupii, z czego konta o wartości 20 000 crore rupii przekształciły się w zasób zagrożony (NPA). Potwierdzono, że Kapoor przyznał się do nielegalnej rozkoszy, przyznając zaliczki, a za pośrednictwem tych organizacji zajmowano pieniądze.
Kapoor jest badany pod kątem podejrzeń o uchylanie się od płacenia podatków wraz ze swoimi krewnymi, za pośrednictwem kilku organizacji fasadowych, które są testowane pod kątem przekierowania aktywów.
Jest dodatkowo poddawany testom pod kątem swojej domniemanej pracy polegającej na nakłonieniu do potwornych nierentownych zasobów, które doprowadziły do zakazu Yes Bank przez Bank Rezerw Indii (RBI).
Przeczytaj także: - Indie wypełniają 32 miliony ton komercyjnych magazynów paliwa, wykorzystując jego niski koszt
