Nirav Modi : Niebezpieczeństwa związane z włamaniem, a w każdym razie zabijaniem, należą do roszczeń zgłoszonych do kamery w filmie nagranym przez rzekomych „fałszywych szefów” związanych z organizacjami związanymi z Nirav Modi, które zostało złożone przez CBI przed brytyjskim sądem przesłuchanie materiału dowodowego przeciwko sprzedawcy kamieni szlachetnych oskarżonemu o wprowadzenie w błąd i nielegalne unikanie opodatkowania. Na filmie wyświetlonym w Westminster Magistrates Court w Londynie podczas przygotowań przygotowawczych w tym tygodniu można usłyszeć gromadzenie się sześciu indyjskich mężczyzn, a każdy z nich oskarża go o wygnanie z Dubaju i przyjazd do Kairu w Egipcie, gdzie ich międzynarodowe dokumenty tożsamości zostały zatrzymane i rzekomo zmuszone do podpisywania wątpliwych raportów przez rodzeństwo Nirav Modi, Nehal Modi ”. Nazywam się Ashish Kumar Mohanbhai Lad, jestem właścicielem nazwy Sunshine Gems Limited w Hongkongu i Unity Trading Fze z Dubaju. ”- mówi jeden z mężczyzn w kronice z czerwca 2018 roku.„ Nirav Modi zadzwonił do mnie i wyjawił mi, że wplątuje mnie w włamanie. Użył najbardziej zauważalnie okropnych okrzyków… ujawnił mi, że skazałby mnie na śmierć… dokonał dla nas tak wielu rzeczy ”, mówi w języku hindi. Inni świadkowie z Centralnego Biura Śledczego (CBI) to Rushabh Jethwa, który mówi, że jest właścicielem nazwy Empire Gems FZE w Sharjah; Sonu Mehta, imiennik szefa Auragem Company Limited, Hongkong; Shreedhar Mayekar, właściciel imiennika Unique Diamond and Jewelry, Azman; oraz Nileshkumar Balwantrai Mistry, imiennikowy właściciel Hamilton Precious Traders Limited w Dubaju. Rozmawiając w mieszance hindi i gudżarati, słyszy się, że robią konto, ponieważ obawiają się o swoje bezpieczeństwo i po prostu muszą wrócić do Indii, jednak są przetrzymywani wbrew ich woli ”. t zwracać nasze dokumenty podróżne, dopóki nie napomkniemy ”- mówi Jethwa. Obserwatorzy ci identyfikują się z ujawnieniem Dyrekcji ds. Egzekwowania (ED), że fałszywych szefów / właścicieli / nadzorców oddelegowano do różnych organizacji zagranicznych w Hongkongu i Dubaju, jednak organizacje te pozostawały pod bezpośrednią kontrolą Nirav Modi. stary dealer kamieni szlachetnych bazuje na swoich organizacjach Diamonds R Us, Solar Exports i Stellar Diamonds, korzystając z biura kredytowego oferowanego przez Bank Narodowy Punjab (PNB), zwanego „listami zobowiązującymi” (LoUs). Jak w przypadku rządu Indii, różni pracownicy PNB wymyślili z Nirav Modi, aby zagwarantować, że LoU zostały przekazane tym organizacjom bez zagwarantowania, że są one zależne od niezbędnej kontroli kredytowej, bez rejestrowania wystawiania LoU i bez pobierania niezbędnej prowizji od giełd . Spowodowało to wymuszenie o łącznej wartości prawie 2 miliardów dolarów. Sprawy Nirav Modi trafiły do Wielkiej Brytanii przed zorganizowaną pierwszą sprzedażą akcji (IPO), jednak przeciwko niemu wydano czerwone zawiadomienie Interpolu, zanim został śledzony do bogatego wydzierżawił mieszkanie w Centre Point w centralnym Londynie na początku roku temu. Żądanie usunięcia ze strony rządu indyjskiego zostało potwierdzone przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w lutym rok temu, przed jego schwytaniem przez Scotland Yard 19 marca 2019 r. Od tego momentu złotnik przebywa w zakładzie karnym w więzieniu Wandsworth w południowo-zachodnim Londynie. zaniedbując zwolnienie za kaucją pomimo ponownych starań. Niedawno potwierdzono dodatkowo żądanie usunięcia, identyfikujące się z „powodowaniem znikania dowodów” i grożeniem obserwatorom lub „terroryzmem przestępczym w celu spowodowania zgonu”. Podczas gdy konferencja mająca na celu ustanowienie na pierwszy rzut oka materiału dowodowego przeciwko Nirav Modi trwa w Londynie w tym tygodniu, wstępne usunięcie zakończy się dopiero we wrześniu, gdy druga część materiału dowodowego i protesty oporu przeciwko warunkom więzienia na Arthur Road Słychać więzienie w Bombaju. Brytyjska Koronna Służba Prokuratorska (CPS), wprowadzając spory do sądu w interesie indyjskich specjalistów, próbowała podać przykład pozbawionego skrupułów postępowania w stosunku do Nirav Modi, gdy uzyskał LoU, a ponadto w ich rozproszeniu po złożonym ogólna domena. Grupa strażników Nirav Modi zagwarantowała brak dowodów wykazujących zwodniczy charakter, a ponadto przeanalizowała tolerancję części dowodu. Decyzja wydana na przesłuchaniu w sprawie wydalenia, aby ustalić, czy Nirav Modi ma sprawę do rozstrzygnięcia w sądach indyjskich i czy nie ma granic w zakresie praw człowieka, aby został on przewieziony do Indii, jest normalny po drugiej rozprawie dotyczącej sytuacji we wrześniu. Pobierz raport Przeczytaj również: - sensex zwiększa 200 punktów, IRCTC uderza o 5% w górnym obwodzie, RIL w górę o 2%
Rozmawiając w mieszance hindi i gudżarati, słyszy się, że robią konto, ponieważ obawiają się o swoje bezpieczeństwo i po prostu muszą wrócić do Indii, jednak są przetrzymywani wbrew ich woli ”. t zwracać nasze dokumenty podróżne, dopóki nie napomkniemy ”- mówi Jethwa. Obserwatorzy ci identyfikują się z ujawnieniem Dyrekcji ds. Egzekwowania (ED), że fałszywych szefów / właścicieli / nadzorców oddelegowano do różnych organizacji zagranicznych w Hongkongu i Dubaju, jednak organizacje te pozostawały pod bezpośrednią kontrolą Nirav Modi. stary dealer kamieni szlachetnych bazuje na swoich organizacjach Diamonds R Us, Solar Exports i Stellar Diamonds, korzystając z biura kredytowego oferowanego przez Bank Narodowy Punjab (PNB), zwanego „listami zobowiązującymi” (LoUs). Jak w przypadku rządu Indii, różni pracownicy PNB wymyślili z Nirav Modi, aby zagwarantować, że LoU zostały przekazane tym organizacjom bez zagwarantowania, że są one zależne od niezbędnej kontroli kredytowej, bez rejestrowania wystawiania LoU i bez pobierania niezbędnej prowizji od giełd . Spowodowało to wymuszenie o łącznej wartości prawie 2 miliardów dolarów. Sprawy Nirav Modi trafiły do Wielkiej Brytanii przed zorganizowaną pierwszą sprzedażą akcji (IPO), jednak przeciwko niemu wydano czerwone zawiadomienie Interpolu, zanim został śledzony do bogatego wydzierżawił mieszkanie w Centre Point w centralnym Londynie na początku roku temu. Żądanie usunięcia ze strony rządu indyjskiego zostało potwierdzone przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w lutym rok temu, przed jego schwytaniem przez Scotland Yard 19 marca 2019 r. Od tego momentu złotnik przebywa w zakładzie karnym w więzieniu Wandsworth w południowo-zachodnim Londynie. zaniedbując zwolnienie za kaucją pomimo ponownych starań. Niedawno potwierdzono dodatkowo żądanie usunięcia, identyfikujące się z „powodowaniem znikania dowodów” i grożeniem obserwatorom lub „terroryzmem przestępczym w celu spowodowania zgonu”. Podczas gdy konferencja mająca na celu ustanowienie na pierwszy rzut oka materiału dowodowego przeciwko Nirav Modi trwa w Londynie w tym tygodniu, wstępne usunięcie zakończy się dopiero we wrześniu, gdy druga część materiału dowodowego i protesty oporu przeciwko warunkom więzienia na Arthur Road Słychać więzienie w Bombaju. Brytyjska Koronna Służba Prokuratorska (CPS), wprowadzając spory do sądu w interesie indyjskich specjalistów, próbowała podać przykład pozbawionego skrupułów postępowania w stosunku do Nirav Modi, gdy uzyskał LoU, a ponadto w ich rozproszeniu po złożonym ogólna domena. Grupa strażników Nirav Modi zagwarantowała brak dowodów wykazujących zwodniczy charakter, a ponadto przeanalizowała tolerancję części dowodu. Decyzja wydana na przesłuchaniu w sprawie wydalenia, aby ustalić, czy Nirav Modi ma sprawę do rozstrzygnięcia w sądach indyjskich i czy nie ma granic w zakresie praw człowieka, aby został on przewieziony do Indii, jest normalny po drugiej rozprawie dotyczącej sytuacji we wrześniu. Pobierz raport Przeczytaj również: - sensex zwiększa 200 punktów, IRCTC uderza o 5% w górnym obwodzie, RIL w górę o 2%
